导 读：
2018年1月以来，宜昌市五峰、当阳等地相继发生多起电信网络诈骗案件，经研判多起案件系同一诈骗团伙所为。
宜昌市公安局党委高度重视，成立由宜昌市局、五峰县局、当阳市局及相关部门组成的“1.13”专案组，在公安部、省公安厅的统一指挥下，历时五个多月侦查经营，与福建、江西、云南、上海、深圳等地公安机关联合行动，分别在福建安溪、江西赣州以及缅甸集中收网，成功捣毁境内外涉嫌诈骗、洗钱、买卖公民个人信息的作案窝点7个，抓获境内外嫌疑人21名，破获全国同类手段诈骗案件700余起，涉案金额高达7000余万元。
酒店内有一个二维码，有些特定的客人前来，便会直接扫码支付。很快，二维码账户里的钱达到了一定数额，酒店老板就会回到国内，将账户里的钱提现。 他只留下很少一部分的佣金，然后剩下的钱被他汇进了其他的账户。 在账户的那一头，取到钱的人正在转账，他们付出的则是信息费，感谢网络那头的人为他提供的信息，让他精准锁定了被诈骗对象。 提供信息的人此时正在上网，他需要将自己搭建的网站让更多的人看到并注册，从而获取更多的公民信息。最后，他选择和一些拥有网络渠道的人合作，他付钱，对方推广，皆大欢喜。 2018年2月3日，淯溪派出所接到鲁女士的报警：她称收到一条信息，说她的贷款在“平安惠普小额贷款”平台上初步审核已通过，请与一位名叫“赵晓燕”的客服联系。 虽然和以往贷款的形式有所不同，但鲁女士并没有防备，在客服“验流动资金”和“刷流水”为由的引导下，总共被骗24000元，这些钱都流入了一个陌生的账号。 接到报警后，当阳警方高度重视，立即立案侦查并成立专案组。经过前期侦查发现，同年1月在五峰发生一起被骗金额50万元的电信诈骗案，两者的资金流向为同一账户，最后在边境一家银行被提现。
▲在边境银行取钱的洗钱嫌疑人
郭某与丈夫汤某在东南也某地经营了一家酒店。当阳、五峰警方联合办案，办案民警立即赶赴此地。 办案民警通过郭某账户的资金流向发现，酒店提供“套现”服务，大量钱款以各种名目被“消费”，成为酒店的流水。 而夫妻俩明知套现人员中存在着电信诈骗人员，在银行账号涉嫌诈骗被公安机关冻结后，仍不断地想办法增加交易账户，以此来满足电信诈骗人员套取诈骗资金的需求，截止到6月28日郭某夫妇被公安机关抓获，两人共计帮助电信诈骗人员套取133名受害人资金150余万元，非法获利近8万元。
▲平凡无奇的三轮车座椅下的纸箱里，装满了现金
通过进一步深挖，办案民警又查获陈某等多次、大量提供自己账户为电信诈骗人员“套现”的嫌疑人，在当地警察局的协助下，一共抓获参与洗钱的犯罪嫌疑人共13名。
当阳警方继续深挖犯罪线索，在专案组的帮助下，梳理出了部分存在着高危涉案风险的QQ账号。通过比对发现，鲁女士的个人信息是从其中一个名叫“北风”的QQ账号泄露出去的，经过身份核实，一个以“北风”钟某为首的侵犯公民个人信息的犯罪团伙浮出水面。2019年10月，当阳警方立案侦查。
钟某主要是搭建钓鱼网站，用“无抵押、低利息”的“饵料”吸引需要用钱的用户，通过用户的注册，从而获取他们的姓名、年龄、身份证号等基本信息，然后他将这些信息打包卖给诈骗分子，为他们提供精准的“诈骗目标”。 通过俞某的介绍，钟某利用许某在网络公司上班的便利条件，获得贷款广告推送的多个百度账户，而许某在明知道“客户”在互联网上使用虚假贷款网站获取公民个人信息等犯罪活动的情况下，仍伙同俞某、孙某等人以网络虚拟身份为媒介，为“客户”虚假贷款网站提供广告推广，致使互联网浏览者点击近26万次，从中非法获利100万元。 办案民警一举将这个侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动的7人犯罪团伙一网打尽。
▲为了躲避侦查，嫌疑人从银行取出10万现金藏于床底
信息泄露的源头堵上了，但诈骗分子依旧隐藏在层层的面纱下!
办案民警没有就此收手，而是经过日以继夜的关联分析，终于揭开了“北风”背后的诈骗分子的神秘面纱——鲁女士与五峰50万的被骗款最终都流入了一个叫黄某的账户。 黄某是江西人，常年盘踞在东南亚某国，办案民警顺藤摸瓜查到黄某时，黄某与三名诈骗分子已被遣返回国。经过侦查发现，黄某回国后并未收手，而是继续招兵买马，专案组民警将其一举抓获。
办案民警表示，本案实现了对诈骗、洗钱、广告推广、搭建钓鱼网站、侵犯公民个人信息犯罪的全链条打击。本案的受害者共同的特点都是有资金需求，但因各种问题无法从银行贷款。他们轻信无抵押小额网贷APP广告，成为诈骗分子的精准诈骗对象，被对方以“工本费”、”解冻费”、”手续费”等理由骗取钱财。
民警在此郑重提示：请广大市民办理贷款时一定要通过正规渠道，不要贪图方便心存侥幸，对网络上的平台广告要加以甄别，一切先行缴付手续费、保证金的，均为诈骗。如确有贷款需求的，一定要先咨询正规的金融机构，在工作人员的指引下来进行。 同时，民警还正告那些正在实施电信网络诈骗的人，不要以身试法！根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 按照规定，犯本罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。